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高薪为诱饵 中国卖淫集团聘本地人助洗钱


(吉隆坡1日讯)中国卖淫集团以工作轻松还有高薪为饵,聘请本地人前往中国开设银行户头来洗钱。

据可靠人士消息指出,中国境內卖淫集团为了躲避公安追查,在我国暗中操纵当地卖淫活动,更高薪聘请大马人到中国境內开设银行户头,用这些户头来进行洗钱活动,把卖淫所得的款项先存入大马人的户头中,通过国际转账匯入第三方人士户头,再以提款卡领出辗转流入幕后老板的口袋中。

由於中国公安严厉打击金融犯罪,一旦发现银行户头有可疑交易便会冻结户头,因此该集团每个月都会安排一批新人到中国开设银行户头,待旧的户头被冻结后,马上使用新户头来维持交易。

卖淫集团会使用不同管道来寻找新人,其中一种方式就是在面子书私密群组內发布徵聘帖子,以100%保证安全回国等標语吸引一些想要赚快钱的人。


据这名消息人士也透露,所有前往中国开设银行户头的大马人皆能安全回国,因为卖淫集团是待他们离境后,才使用银行户头和提款卡进行洗钱活动。不过他不排除如果这些大马人的户口被当地执法人员揭发进行洗钱活动,將被列入黑名单中,一旦再前往中国就遭逮捕。

「只要曾经到过中国开过银行户头的人,卖淫集团都不会接受,他们的身份可能已经暴露,集团不愿意为此冒险。」

此外,消息也指出每名前往中国开设银行户头的大马籍人士,在抵达中国后会马上获得人民幣500元的零用钱,並且有专人载送至酒店,享受五星级般的待遇。集团会要求每人开设至少6个银行户头,並在回国后获得一笔逾2000令吉酬劳。

据悉,大马人在中国开设银行户头並非易事,需要一些证明文件。不法集团会为其准备假的工作证明文件,以需要匯入薪水的名义来瞒骗银行职员,顺利开设新户头。



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