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一马发展公司3名新人物???


美国司法部在昨日再公布的充公行动诉状,指出更多一马公司资金被挪用、洗白和挥霍的细节,过程中,也提及3名新人物。
他们的代号分别是“四号一马公司领导”、“一马公司—SRC公司领导”,以及“马来西亚友人”。
虽然诉状隐瞒姓名,仅以代号称呼上述前面二人,但案情细节却已让他们的身份呼之欲出。
四号一马公司领导
据诉状,四号一马公司领导是一名大马人,在2012年至2015年之前成为一马公司财务执行董事。
这名人士曾涉及2012年高盛集团为一马公司发行债券,也是一马公司在2014年向德意志银行借贷两笔款项的“主要联系人”。
按照诉状所提供的时间点,四号一马公司领导极可能是特伦斯(Terence Geh) 。而国会公账会显示,截至2015年10月,特伦斯仍是一马公司财务执行董事。
去年5月,新加坡法庭文件显示,特伦斯负责监督SRC国际公司一笔款项,汇入大马富豪刘特佐生意伙伴陈金隆的公司。
不过昨晚诉状揭露,特伦斯可能在一马公司丑闻中扮演更大角色。
诉状指出,四号一马公司领导涉及在Brazen Sky资产上,误导稽查公司毕马威(KPMG)——它在2012年负责稽查一马公司。
此外,四号一马公司领导协助成立“冒牌”的阿尔巴BVI公司,以接收一马公司在2012年发售的债券收益。
这名领导也涉及一马公司向德意志银行借贷一事。
一马公司—SRC领导
根据诉状,“一马公司—SRC领导”是马来西亚人,曾在2011年末至2013年就任SRC国际公司的总执行长和董事。
“在他未在SRC国际公司就职前,一马公司—SRC领导在2011年为一马公司总投资长。”
按照诉状行文,这名领导很大可能就是聂菲沙(Nik Faisal Ariff Kamil)。他是前SRC国际公司董事和前一马公司总投资长。
诉状表示,“一马公司—SRC领导”涉及汇入,据称是盗用一马公司的6亿8100万美元,至一号大马官员账户。
他也涉嫌将虚假的一马公司—沙地国际石油联营计划的金钱,转入刘特佐所控制的Good Star公司。
“一马公司—SRC领导”也曾在2012年,与刘特佐在拉斯维加斯赌场豪赌作乐。其他在场者包括巨星李奧纳多狄卡皮欧(Leonardo DiCaprio)和首相纳吉继子里扎。
马来西亚友人
除了上述两名角色较重要的新人物,美国司法部诉状也提及一号官妻的一名朋友——代号“马来西亚友人”。
尽管此人身份不明,但美国司法部宣称,她从珠宝设计师手中接收名贵项链,转交给一号官妻。
卢爱璇
此外,最新诉状也公开了“三号一马公司领导”身份,即卢爱璇(Jasmine Loo Ai Swan)。
她曾任一马公司法律顾问与集团策略执行董事。
根据诉状和新加坡法庭文件,卢爱璇是Tanore 账户的授权签字人。此户口曾在2013年3月转账6亿8100万美元至“一号大马官员”的 AmBank 账户。
其他
最新诉状指出,刘特佐、一号一马公司领导、二号一马公司领导、一号大马官员、里扎、陈金隆、卡迪和阿末巴达维卷入这起洗钱案,与过去两个诉状相同。
但令人震撼的是,一号官妻首次浮现在美国充公行动诉状。
去年,首相署部长阿都拉曼达兰证实,“一号大马官员”指的就是纳吉。
昨晚最新诉状显示,美国司法部宣称,一号大马官员归还所剩的6亿2000万美元予“捐款人”,其中部分被挪用来购买一条总值2730万美元(约1亿1650万令吉)的含22克拉粉红钻石项链。
而这条名贵项链,最后落到一号官妻的手里。
美国司法部指控,刘特佐协助一号官妻子囊括27款18K黄金项链与手链,总值130万美元(约555万令吉)。
过去,纳吉多番否认私用公款,更抨击这些指控意在串谋推翻他。总检察长阿班迪也声称,纳吉清白无罪。

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