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14公司被国家银行列入警示名单


「金钱游戏」取缔不尽,再有8个由14间公司操作,分別以虚擬幣、博彩业与非法外匯投资作噱头的资金盘遭国家银行列入「金融消费者警示名单」
国行是在今日再度更新其「金融与消费者警示名单」,这次名单上共有14间公司入榜,当中涉及8个以非法金字塔传销、庞氏骗局或非法集资的资金盘骗局,显见国內「金钱游戏」情况严重。
而国行在上个月22日更新此让消费者参考的黑名单,当时入榜的MBI国际集团隨后不久就遭贸消部取缔,而其创办人张誉发更在日前因此被逮捕扣查;如今相隔一个月后再有14间公司入榜,一般相信是执法单位准备严打金钱游戏的前奏。
根据国行所发佈的名单,目前共有316家公司或相关网站列入明档中,而国行表明这些公司或网站均未获得国行在相关法律与条规下授权或批准营运,而国行未来將定期更新警示名单,以让公眾得以参考。
根据最新入榜的名单进行初步调查,发现当中投资模式与「解救普通人」非常近似的「只为您,只有你」非法外匯资金盘以及宣称有在澳门及柬埔寨经营博彩业,但实际却是吸金资金盘的「腾飞国际集团」。

而入榜的资金盘当中,还包括声称进行以太幣(Ether,虚擬幣的一种)贸易平台,实际上却是以非法金字塔传销形式向投资者吸金的3家公司。
此外,还有一家公司主要瞄准巫裔投资者,声称进行非法外匯投资,实际上却是拉人头投资的金字塔传销活动。
根据记者统计,此次入榜的8个资金盘,均宣称可提供高达15%至25%的高回酬利息,而投资者仅需缴付最低50美元(约214令吉)至最高2000美元(约8570令吉)的本金,加上积极拉人头找下线加入,就可在一年內赚取超过10倍的巨额报酬。

然而,国行在早前就已警告民眾,任何提供超高利息或回酬的投资计划都必须审慎,而被列入「金融与消费者警示名单」的公司,均未获国行授权或批准营运,意味著所谓的外匯、虚擬幣或博彩业甚至投资计划,均是非法。

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