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2银行涉及1MDB交易遭罚款


UOB与瑞士信贷因早前涉及1MDB交易遭MAS罚款90万新币与70万新币。
据《彭博社》报导,当局已向另外涉嫌一马公司交易的三人发出禁制令,並有意对向另三人发出禁止令。

新加坡金管局发文告表示,调查显示有关银行触犯反洗黑钱条例,在管理上出现漏洞,包括缺乏监督客户交易活动,而罚款有关银行。

另一方面,有关银行回应,已採取適当措施加强管理,以遵守反洗黑钱条例

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